Pořad jednání valné hromady :
1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Projednání návrhu Stanov společnosti a jeho schválení
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014.
5. Projednání řádné účetní závěrky a návrhu na uhrazení ztráty (12 tis Kč) za rok 2014
6. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na na uhrazení ztráty (12 tis Kč) za rok 2014 a stanovisko k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014.
7. Schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na uhrazení ztráty (12 tis Kč) za rok 2014.
8. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
9. Závěr.
Prezence akcionářů
Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady v 10,45 hod.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti H & D Finanční a. s. uvedení k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. k 14. 9.2015, jako majitelé akcií na jméno emitenta v seznamu akcionářů.
Akcionáři - fyzické osoby - se při prezentaci prokáží platným průkazem totožnosti.
Zmocněnci akcionářů se kromě výše uvedených dokladů musejí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka za rok 2014 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sekretariátě předsedy představenstva v Prostějově, Olomoucká 37, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin, počínaje dnem 20.8. 2015 .
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :
Bod 2
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti, předseda valné hromady Ing.Petr Pospíšil, zapisovatel Hana Daněčková, ověřovatelé zápisu Ing. Monika Havlová, Pavla Brablecová.
Zdůvodnění - povinnost volby orgánů valné hromady ukládají platné právní předpisy a stanovy společnosti.
Bod 3
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje návrh stanov společnosti
Zdůvodnění - valná hromada projedná návrh představenstva společnosti na nové znění stanov společnosti včetně podřízení se zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech s družstvech, jako celku.
Bod 4
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014.
Zdůvodnění - tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí být schválena valnou hromadou.
Bod 6
Návrh usnesení - valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou v roce 2014.
Zdůvodnění - povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu zpráv nejvyššího orgánu společnosti vyplývá z platných právních předpisů.
Bod 7
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
Zdůvodnění - povinnost schválit účetní závěrku a způsob rozdělení zisku vyplývá z platných právních předpisů
Bod 8
Návrh usnesení - valná hromada zvolila Ing. Ivo Havla, Ing. Moniku Havlovou a Ing. Ludmilu Sedlákovou členy představenstva společnosti. Valná hromada zvolila Ing. Ludmilu Krejčiříkovou a Jaroslavu Petříkovou členy dozorčí rady společnosti. Valná hromada vzala na vědomí ukončení členství Jitky Obšelové v dozorčí radě společnosti.
Zdůvodnění – volbu orgálů valné hromady ukládají stanovy společnosti.
Prostějov dne 10.8.2015
H & D Finanční a. s.
představenstvo společnosti